| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月06日 22:16 |
作者： |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年4月2日召开五届九十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋集团)之间发生的由于土地出让所形成的有关代垫费用的《协议书》：就上海市杨浦区土地发展中心收购公司所在的长阳路1687号东50838.3平方米国有土地使用权事宜(该项收购的地上建筑物与土地权益分属公司和太平洋集团所有；公司和太平洋集团约定搬迁费用由公司全额垫付，其中属太平洋集团应付部分从土地补偿款中返还公司)，现因搬迁工作已近尾声，公司和太平洋集团就搬迁过程中的若干事项经协商一致，拟作出书面确认协议：根据公司五届七十八次董事会决议以及公司与太平洋集团共同协商并达成一致，太平洋机电集团已于2009年4月18日来函确认，同意支付上述搬迁调整、设施整修以及停工损失等费用1480万元。截止2009年12月31日太平洋集团已经支付1430万元，2010年1月22日支付剩余50万元。截止2009年12月31日，公司为配合太平洋集团完成上述土地移交，代垫搬迁调整费6388456.66元，停工损失6199079.68元，合计12587536.34元；2010年1至3月公司继续代垫搬迁调整费1541256.36元。截止2010年3月31日，总计代垫上述费用14128792.70元。以后期间公司继续代垫的与上述土地出让有关的费用，经双方确认后由太平洋集团据实结算。另2010年因土地出让公司代垫给联营企业上海中纺机运输服务有限公司6名员工安置补偿款736701.00元，该代垫款项应由太平洋集团土地出让收益支付，太平洋集团应在2010年4月底前支付给公司。本次交易涉及关联交易。
二、授权经营班子处理全资子公司上海中纺机国际贸易有限公司、上海中伦房地产有限公司(注册资本分别为260万元、300万元)。
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