| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月06日 22:16 |
作者： |
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安徽星马汽车股份有限公司于2010年4月4日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司[系由原华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司更名]为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、通过关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易(已经公司四届三次董事会审议通过，下称：本次交易)的议案：公司拟向安徽星马汽车集团有限公司(下称：星马集团；其控股子公司马鞍山华神建材工业有限公司为公司控股股东)等9名投资者非公开发行人民币普通股(A股)股份，购买其合计持有的安徽华菱汽车股份有限公司100%股权；现根据有关机构出具的《资产评估报告书》，确定本次交易价格为标的股权评估价值178536.15万元(尚需安徽省国有资产监督管理委员会核准)，以发行价格8.18元/股计算，本次拟发行股份数量为218259347股，其中向星马集团发行29636112股。本次交易构成重大资产重组。
七、通过关于公司本次交易报告书(草案)及其摘要的议案。
八、通过关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告、备考盈利预测审核报告和资产评估报告的议案。
九、通过关于同意公司签署本次交易相关协议的议案。
董事会决定于2010年4月27日14:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738375”，投票简称为“星马投票”。
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