| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月06日 19:20 |
作者： |
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2010年4月2日召开三届二十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年总股本17000万股为基数，每10股派0.90元(含税)。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过关于公司与内蒙古北方装备有限公司签订《国有土地使用权租赁协议》及年租金为168万元的议案。
四、通过关于公司与控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司(下称：北方重工)重新签订《综合服务协议》的议案。
五、通过关于对公司与北方重工2009年度日常关联交易事项未经审议部分、与兵器财务有限责任公司(下称：财务公司)2009年度日常关联交易事项超额部分予以追认的议案。
六、通过关于公司与北方重工、TEREX EQUIPMENT LIMITED、财务公司2010年日常关联交易事项的议案。
七、通过关于公司为控股75%的子公司阿特拉斯有限公司提供担保额度2亿元的议案。
八、通过2010年公司与北方重工互保额度拟定为5亿元的议案，担保形式为连带责任担保。
九、通过关于制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十、通过《公司章程》修改草案。
十一、通过续聘中勤万信会计师事务所为公司2010年审计机构的议案。
十二、通过关于公司董、监事会换届选举董、监事及独立董事候选人的议案。
公司将召开2009年度股东大会，审议上述有关事项，召开时间等事宜将另行通知。
另，经公司工会民主选举，刘翥骞当选为公司第四届监事会职工代表监事。
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