| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月02日 06:03 |
作者： |
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贵州茅台酒股份有限公司于2010年3月31日召开第一届董、监事会2010年度第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年年末总股本94380万股为基数，每10股派11.85元(含税)。
三、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过2009年度董事长激励基金计发方案。
五、同意公司投资5000万元认购遵义市商业银行发行的次级定期债务。
六、通过关于与控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签《房屋租赁协议》及《综合服务协议》的议案。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
上述有关议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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