| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月01日 22:25 |
作者： |
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上海振华重工(集团)股份有限公司于2010年3月31日召开四届二十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、同意公司2010年基本建设开支预算金额不超过人民币22.1亿元。
四、通过关于将公司英文名称变更为“SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.”的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司发行中期票据的议案：同意在2009年11月份发行的短期融资券到期归还后，公司拟在中国人民银行核定的可发行债券最高余额范围内于中国境内再一次发行不超过42亿元人民币的中期票据，期限为3-5年。
七、同意拟对中港集团上海港口工程装备有限公司(下称：上港工程)名下的船舶、设备按照市场价格转让给上海振华船运有限公司后，进行清算并予以注销。该事宜需经上港工程股东会审议通过后方可实施。
八、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度境内审计机构的议案。
九、通过关于增加2010年度银行综合授信额度的议案：公司拟对2009年度部分已到期的银行综合授信额度进行转期并扩大相应额度，新增后的总额度为18亿美元和223.5亿元人民币，期限一年。
十、通过公司继续与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案，并将估算年关联交易金额由不超过25亿元人民币提高到不超过30亿元人民币。
十一、同意胡安康辞去公司高级管理人员职务。
董事会提议于2010年5月左右召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间等事宜另行公告。
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