| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月01日 22:25 |
作者： |
|
| |
国电南京自动化股份有限公司于2010年3月31日召开2010年第五次董事会临时会议及2010年第三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司前次募集资金使用情况及其审核报告的议案。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案(已经公司2010年第三次董事会临时会议审议通过，下称：原方案)的补充说明的议案：鉴于公司四届六次董事会已审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(下称：分配预案)，同时募集资金可研报告已完成，现公司根据相关情况对原方案进行补充说明，其中：若分配预案获得股东大会通过并实施，原方案中股票发行数量将由不超过4600万股(含本数)相应调整为不超过6900万股(含本数)；发行价格将由不低于21.55元/股相应调整为不低于14.27元/股。
三、通过公司非公开发行股票预案(修订版)的议案。
四、通过公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
五、同意公司所属7家子公司(下称：7家公司)减少注册资本(截止2009年12月31日，七家公司注册资本累计15429万元)：经与7家公司股东方南京合众达科技发展有限公司、江苏东南大学资产经营有限公司(下合称：合作方)协商，合作方同意拟以2009年12月31日经审计后7家公司的净资产值(合计23640万元)为基准，减持其持有的7家公司全部股份，该等股份经审计的净资产为5197万元人民币，核减注册资本3296万元人民币。此次合作方减持7家公司股权事项完成后，7家公司净资产合计18443万元、注册资本合计12133万元，其中，除南京河海南自水电自动化有限公司(公司占注册资本60.49%)外，其他6家公司，即：南京国电南自凌伊电力自动化有限公司、南京国电南自城乡电网自动化有限公司、南京南自科林系统工程有限公司、南京南自信息技术有限公司、北京华电南自天元控制系统科技有限公司、南京新宁电力技术有限公司，将成为公司全资子公司。
六、推选监事李长旭担任公司第四届监事会主席。
董事会决定将在适当时候召开公司2010第三次临时股东大会，审议以上有关事项，会议具体事宜将另行公告。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
