| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月12日 21:03 |
作者： |
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国电南京自动化股份有限公司于2010年3月11日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日总股本189237990股为基数，每10股派1.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、同意重新修订《公司募集资金管理制度》。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》。
六、通过关于转让公司持有的大唐桂冠合山发电有限公司20%股权之关联交易的议案。
七、通过关于预计公司2010年度日常关联交易事项的议案。
八、聘任陈礼东担任公司副总经理。
九、通过续聘大信会计师事务所担任公司2010年度财务审计工作的议案。
十、通过关于续聘公司股东大会见证律师的议案。
董事会决定在适当时候召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开具体事项另行公告。
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