| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年04月01日 06:03 |
作者： |
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宝山钢铁股份有限公司于近日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年对外捐赠赞助金额及2010年捐赠赞助计划。
二、通过关于2009年四季度末提取各项资产减值准备的议案。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过2009年度利润分配预案：每10股派2.0元(含税)。
五、批准向梅钢公司增资15亿元。
六、批准修订《信息披露管理办法》。
七、通过关于聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度独立会计师的议案。
八、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
九、通过关于增选刘占英为第四届董事会董事的议案。
十、鉴于徐乐江因工作需要辞去公司董事长、董事以及在董事会中的其他职务，选举何文波担任公司第四届董事会董事长。
十一、听取《关于2009年度资产损失情况的报告》、《关于赵周礼辞去副总经理职务的报告》等。
十二、通过监事会关于会计估计变更的说明。
董事会决定于2010年4月29日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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