| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 21:01 |
作者： |
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宁夏赛马实业股份有限公司于2010年3月30日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过《公司2009年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》。
三、通过关于公司变更会计政策并进行追溯调整的议案。
四、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年度末公司总股本195133874股为基数，每10股派2.0元(含税)。
五、通过公司向银行申请不超过2.9亿元流动资金借款的议案，借款期限不超过3年，利率不高于同期银行贷款基准利率。
六、通过关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案。
七、通过关于宁夏建材集团有限责任公司委托银行给公司借款的议案。
八、通过《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过关于修改《公司信息披露管理制度》的议案。
十一、通过关于修改《公司内幕信息保密制度》的议案。
十二、通过关于公司签署关联交易合同、公司控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案。
十三、同意朱晓明辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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