| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
作者： |
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紫金矿业集团股份有限公司于2010年3月30日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日的总股本14541309100股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于确认会计政策变更和计提资产减值事项的议案。
五、通过关于确认部分资产盘亏损失和报废损失的议案。
六、通过续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所分别为公司2010年度境外、境内核数师的议案。
上述有关事项需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开通知另行公告。
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