| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
作者： |
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新疆啤酒花股份有限公司于2010年3月29日以通讯方式召开六届四次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘五洲松德会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过关于预计公司2010年度日常关联交易的议案：公司下属控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司(下称：乌苏啤酒)拟向公司股东之子公司广东嘉士伯啤酒有限公司购入清爽嘉士伯啤酒1000吨，预计金额为414万元。
五、通过乌苏啤酒下属子公司新疆啤酒(集团)有限责任公司(下称：啤酒集团)资产处置的议案：鉴于啤酒集团被政府列入搬迁范围，其根据董事会决议对该土地评估后进行了转让，转让价款总计为人民币1833.8万元，该项转让形成处置非流动资产损失27146259.78元(将计入乌苏啤酒2009年度损益)。
六、通过关于公司计提资产减值准备的议案。
七、通过公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司委托内蒙古乐活果蔬饮品公司加工生产产品计提减值准备的议案。
八、通过乌苏啤酒关于部分资产报废和清理处置的议案。
九、通过关于公司与秋实国际集团(泰国)有限公司驻新疆办事处诉讼案件作预计负债的议案。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
上述有关议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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