| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
作者： |
|
| |
福建凤竹纺织科技股份有限公司于2010年3月29日召开三届二十七次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：按2009年12月31日总股本17000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年日常关联交易事项的议案。
五、通过关于公司与关联方进行关联交易的议案。
六、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案：公司决定在2010年至2011年度，向中国银行股份有限公司晋江支行(下称：中国银行)等银行申请最高借款综合授信额度共计65880万元，其中，向中国银行申请的授信额度人民币18500万元以公司针织大楼房产(建筑面积37384.50平方米)及其土地使用权(面积14220.00平方米)作为抵押；同时向泰国盘谷银行(中国)有限公司厦门分行申请150万美元的流动资金外汇贷款额度，以高温车间后整理厂房(建筑面积8514.32平方米)及其土地使用权(面积9718.18平方米)作为抵押。上述贷款利率均以银行通知的利率为准。
七、通过关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案：计划在2010年度内为江西凤竹棉纺有限公司、山东鱼台凤竹纺织有限责任公司担保综合授信流动资金贷款额度分别不超过人民币14000万元、3500万元(合计17500万元)。
截止2010年3月31日，公司对外担保余额为11550万元人民币，全部是为控股子公司提供的贷款担保；无逾期对外担保。
董事会决定于2010年4月20日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
