“航天通信”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“航天通信”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月31日 06:04

作者：

    航天通信控股集团股份有限公司于2010年3月28日召开五届十九次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
    四、通过拟在2010年向控股子公司提供不超过3.6亿元的担保额度的议案。
    五、通过公司2010年清理整顿工作方案。
    六、通过关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案。
    七、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
    董事会决定于2010年4月27日下午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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