| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
作者： |
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青海贤成矿业股份有限公司于2010年3月29日召开四届二十五次董事会及第四届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请公司2009年度股东大会批准公司2009年第一次临时股东大会决议[关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组等相关事项(正式申请文件已报中国证监会，目前正处于资料补正补充阶段)的决议有效期至2010年4月28日]有效期延长至2011年4月28日的议案。
二、通过关于续聘及提名公司部分董、监事及独立董事的议案。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案。
董事会决定于2010年4月26日下午2:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738381”，投票简称为“贤成投票”。
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