| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月09日 22:28 |
作者： |
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青海贤成矿业股份有限公司于2010年2月8日召开四届二十四次董事会及第四届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、聘请李晓冬担任公司总经理、许小龙担任公司财务总监。
四、通过公司《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》。
五、通过公司拟将注册地址变更为“青海省西宁市胜利路59号申宝大厦1118房”的议案。
六、通过监事会《对公司2009年度报告非标意见的说明》。
上述有关议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开日期等另行决定。
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