| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
作者： |
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浙江海越股份有限公司于2010年3月29日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本29700万股为基数，每10股送3股派2.00元(均含税)。
三、通过关于完善公司信息披露管理制度的议案。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易事项的议案。
五、通过关于公司2010年度互保事项的议案：拟与海亮集团有限公司、盾安人工环境设备股份有限公司、浙江省耀江实业集团有限公司、兆山新星集团四川天全水泥有限公司[下称：天全水泥，系兆山新星集团有限公司(下称：新星集团)控股子公司]签订总金额分别为人民币25000万元、12000万元、8000万元、5000万元的《互保协议》，担保方式均为等额连带责任互保；其中，与天全水泥的互保协议担保期为二年，由新星集团提供反担保；其余担保期均为一年。
截止公告日，公司及子公司累计担保数量为25726.84万元人民币，没有发生逾期担保。
六、通过续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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