| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
作者： |
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成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2010年3月29日召开八届八次董事会及八届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投向、调整“北京酒仙桥数据中心”项目(下称：“数据中心”项目)资金来源的议案：公司将“酒店多媒体”项目部分募集资金转投至“数据中心”项目；将“数据中心”项目资金来源调整为：项目总投资金额6.3亿元，其中使用募集资金9706.69万元，其余投资资金来源为公司自有资金和银行贷款。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以公司现有总股本133851.2477万股为基数，每10股派0.40元(含税)。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案。
六、同意延长北京都伦传媒广告有限公司(下称：都伦传媒)30%股权的托管期事宜：即同意签署补充协议，将原签署的《都伦传媒股权转让协议》中“托管期截至2009年12月31日止”修改为“托管期截至2010年12月31日止。”其他条款不变。
七、通过年报信息披露重大差错责任追究制度等事项。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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