| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月31日 06:04 |
作者： |
|
| |
上海百联集团股份有限公司于2010年3月29日召开六届十七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本1101027295股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于预计2010年度日常关联交易事项及金额的议案。
五、同意对公司部分资产清理、整合。
六、通过关于2009年计提、核销各项减值准备的报告。
七、通过公司为全资子公司上海杨浦东方商厦有限公司向招商银行上海市分行南西支行申请3000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保的议案，担保期限为一年，起始日以银行放款日为准。
八、同意公司发行短期融资券。
九、同意关于向中国银行黄浦支行申请叁亿元流动资金借款授信额度。
十、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》等。
十一、同意关于无锡奥特莱斯地块调整事宜。
十二、通过关于修改公司章程的议案。
十三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中聘任李国定为公司总经理。
以上有关事项尚需提交公司2009年度股东大会审议。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
