| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 22:53 |
作者： |
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中国中材国际工程股份有限公司于2010年3月29日召开三届二十二次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以现有总股本421796782股为基数，每10股送2股派0.3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增6股。
三、通过公司2009年度预计关联交易执行情况的议案：2009年，公司在预计范围内实际共签署关联交易合同114526.58万元(实际执行关联交易金额为104128.22万元，该金额包括以前年度签订的已审批关联交易合同在2009年继续执行所产生的经审计确认的实际发生金额)，其中：向关联方提供商品及劳务58448.20万元、采购商品及劳务53384.12万元；土地及房产租赁和物业服务2694.26万元。未在预计范围内的有关关联交易公司已单独履行决策程序。
四、同意公司向交通银行三元支行申请延展授信额度总额人民币45亿元，授信期限一年。
五、同意公司自筹资金实施南京市江宁经济技术开发区的研发大楼二期扩建工程，项目投资估算为9978万元。
六、同意公司全资子公司江苏中材技术装备有限公司(下称：中材技术)联合少数股东，分别对其控股子公司扬州中材机器制造有限公司、溧阳中材重型机器有限公司，以现金方式同比例增加注册资本，增资金额分别共计3000万元、5000万元，其中中材技术分别出资2100万元、3500万元。
七、通过关于子公司对外担保的议案：
公司全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司(下称：天津院)继续为其控股55%的子公司中天仕名科技有限公司(下称：中天仕名)节能减排新型水泥技术装备及产业化基地建设项目在光大银行、中国工商银行的借款，分别提供最高额1.3亿元、1亿元的担保，担保期限均为三年。
中天仕名为天津院所属子公司提供担保，即：为常熟仕名重型机械有限公司2010年续转的短期融资2000万元(原由中天仕名提供担保)及拟增加的短期融资2000万元(共计4000万元)提供担保；为中天仕名(徐州)重型机械有限公司续转申请的搬迁和技术改造项目(预计2010年实施)15000万元银行授信提供担保；上述担保期限分别为一年、三年，均待股东大会批准后开始办理相关银行短期融资、授信及担保手续。
本次担保发生后，公司及其子公司累计担保数量为人民币42000万元(包括2009年到期续展)，截至2009年12月31日无任何逾期对外担保。
八、通过关于会计政策有关安全生产费核算方法变更的议案。
九、通过关于制订公司《内幕信息知情人登记备案制度》等议案。
十、通过关于公司控股子公司苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案。
董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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