| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 20:58 |
作者： |
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青岛碱业股份有限公司于2010年3月29日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于制定《内幕信息知情人管理制度》等议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过公司拟于2010年与青岛开发投资有限公司续签为期一年互保协议的议案，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，其责任与风险均按有关规定执行。
六、同意公司继续为子公司住商肥料(青岛)有限公司提供总额1000万元人民币信用额度担保；为全资子公司青岛天柱化肥有限公司提供总额12800万元人民币信用额度担保。上述担保方式均为连带责任保证，期限均为一年。
截至公告日，公司对外担保总额为2.10亿元，公司对控股子公司担保总额为1000万元；无逾期对外担保。
七、同意公司出售全资子公司青岛天柱山大酒店有限公司(下称：大酒店)股权事宜：经与多家投资者接触及谈判，公司已初步与其中一家达成共识，拟将大酒店股权出售给该公司。根据评估结果(截止2009年12月底大酒店的资产评估价值为6350.72万元)，出售价格为原则上不低于6350.72万元，将采取在青岛市国资委产权交易中心挂牌交易的方式出售。
八、同意公司拟收购青岛融通达投资公司持有的青岛华东制钙有限公司(下称：华东制钙，注册资本为180万美元，该公司设立时公司持股51%；截止2009年12月底净资产评估值3290.99万元)24%的股份，收购价格为原则上不高于650万元。收购完成后，公司将持有华东制钙75%的股权，享有100%的股东权益。
九、同意公司拟以氯化钙分公司(截止2009年12月底净资产评估价值4370.94万元)整体资产评估作价，对华东制钙进行增资。
上述第七至九项议案中，所涉及的评估结果均已经青岛市国资委备案确认。
十、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
十一、通过公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易的议案。
十二、通过关于公司前期会计差错更正的议案。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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