“青岛碱业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月11日 23:03 |
作者： |
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青岛碱业股份有限公司于2009年12月11日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更设立青岛天柱化肥有限责任公司(暂定名，下称：天柱化肥)的议案：拟以公司天柱化肥分公司经评估后的净资产价值15924.00万元(已经青岛市国资委备案确认)为依据，以属于化肥生产经营类资产为主变更设立天柱化肥。
二、通过关于组建青岛天柱山大酒店有限责任公司(暂定名，下称：天柱山酒店)的议案：拟以公司的宾馆类资产[该项业务一度处于半停业状态，该经营连年亏损；评估价值6259.50万元(已经青岛市国资委备案确认)]为主组建天柱山酒店，该公司将具有独立的法人地位，公司将适时选择投资者，与其合作或转让天柱山酒店的股权。
三、通过公司关于收购青岛海湾进出口有限公司股权的议案。
四、同意公司采取在市国资委产权交易中心挂牌的方式，将持有的青岛海芙特生态科技有限公司[注册资本为人民币300万元，净资产评估值449.83万元(已经青岛市国资委备案确认)]47.83%的股权全部转让，转让价格为不低于215万元。
五、通过公司关于计提资产减值准备的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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