| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
|
| |
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司于2010年3月26日召开一届十九次董事会及一届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》等四项基本管理制度的议案。
二、通过关于投资大型铸锻件产品节能环保生产技术改造项目的议案：项目总投资估算为236790万元[公司计划申请银行长期借款105000万元，企业自筹及其他资金(含争取中央预算内投资)131790万元]。
三、通过关于投资建设镇江出海口基地二期工程的议案：项目总投资估算为268750万元(公司计划申请银行长期借款146760万元，企业自筹及其他资金121990万元)。
四、通过关于投资国家新能源用大型铸锻件成型研究(实验)中心项目的议案：资金估算为16000万元(申请银行贷款11200万元，企业自筹及申请国家预算内投资4800万元)，其中包括大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目已有投资7450万元。
五、同意公司将现下属二金工分厂和金工分厂整合为一个分厂，设立新金工分厂。
六、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
七、通过关于公司日常关联交易2009年执行情况及2010年预计情况的议案。
八、通过关于公司与中国第二重型机械集团公司签订《综合服务协议》和资金使用协议的议案。
九、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
十、通过公司向中国银行德阳分行(下称：中行)等十五家银行申请2010年度综合授信人民币1362400万元的议案。
十一、通过公司七家控股子公司[除德阳重诚锻造有限责任公司(下称：重诚公司)外，其余六家均为公司全资子公司]向中行等十二家银行申请2010年度综合授信385500万元，并由公司提供相应担保的议案：其中，重诚公司的25000万元授信担保由其三家股东共同承担，即公司按40%的持股比例承担10000万元的担保。因此公司本次担保总额为370500万元，相关担保协议尚未签署。
截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币273000万元，无逾期担保。
十二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
