| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2010年3月29日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要、业绩公告。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按照截至2009年12月31日止的总股本1766434193股，每股派人民币0.35元(含税)；同时，以资本公积金每10股转增10股。
三、通过公司第五届董、监事会候选人的议案。
四、通过续聘毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所分别为公司中国及国际审计师的议案。
五、通过公司《关于年报信息披露重大差错责任追究的办法》、《内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》及《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》。
六、通过关于公司为其相关全资附属公司银行贷款提供担保的议案，担保金额合计420500万元人民币。
截至公告日，公司为控股子公司提供担保余额为56.51亿元，公司对外担保均系为控股子公司的担保，公司附属公司无对外担保。
七、通过关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
上述有关事项需提交公司2009年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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