| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年3月27日召开四届八次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
二、通过公司关于短期借款利息资本化的提案：公司2009年500KV变压器项目平均占用短期借款228804975.49元，平均利率4.448%，比同期基准利率下浮16.23%，利息资本化10177245.31元；国家电站空冷研发中心项目平均占用短期借款692328.07元，平均利率为4.307%，比同期基准利率下浮18.89%，在建工程利息资本化29818.57元。短期借款利息资本化10207063.88元。
三、通过关于计提各项资产减值准备的提案。
四、通过公司关于前期会计差错更正的提案。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本38334.0672万股为基数，每10股派1.08元(含税)。
七、通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的提案。
八、通过关于增加公司经营范围的提案。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年4月19日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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