| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月30日 05:57 |
作者： |
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厦门建发股份有限公司于2010年3月28日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2009年末总股本1243194856股为基数，每10股派2.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。
三、通过2009年度日常经营性关联交易执行情况和2010年度日常经营性关联交易的议案。
四、通过公司2010年度将继续向各全资或控股子公司提供贷款担保的议案，预计全年担保额度不超过258.60亿元人民币和2.70亿美元的额度。
截止2009年12月31日，公司对全资和控股子公司提供贷款担保余额为人民币67.28亿元，没有逾期对外担保。
五、同意公司控股子公司联发集团和建发房地产集团每会计年度在不超过公司上一年度经审计后净资产50%且不超过公司总资产30%的额度内进行单项新增土地储备，并授权上述两家公司董事会自行决定该额度内新增土地的具体事宜。
六、通过公司及控股子公司通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划的议案。
七、通过关于公司前次募集资金使用情况的报告。
八、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等四个制度的议案。
上述有关议案尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议具体召开时间另行公告。
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