“ST雄震”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月11日 08:05 |
作者： |
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厦门雄震矿业集团股份有限公司于2010年2月10日以通讯方式召开六届十九次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于用公司本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金用途的自筹资金2018.62万元(截至2010年2月4日的实际投入额)的议案。
二、同意公司控股95%的子公司厦门大有同盛贸易有限公司(注册资金300万元，下称：大有同盛)继续购买云南玉溪鑫盛矿业开发有限公司(下称：鑫盛矿业)股权：根据大有同盛与周金陵签订的《股权转让合同》，大有同盛拟购买周金陵持有的鑫盛矿业全部10%的股权，依据以往评估价值、目前市场行情及公司实际情况，确定受让价款为人民币550万元。股权转让完成后，大有同盛将持有鑫盛矿业70%的股权。
三、通过公司拟以自筹资金对大有同盛增资2200万元人民币的议案。增资后，大有同盛注册资本将变更为2500万元人民币，公司将持有大有同盛99.4%的股权。
四、通过关于就厦门路桥建设集团有限公司(下称：厦门路桥)代公司偿还在厦门国际银行1600万元的贷款本金、利息及相关费用共计1761.77万元一事签订《和解协议》的议案：公司于2010年2月28日前一次性向厦门路桥归还剩余欠款人民币1531.77万元，此后厦门路桥应立即协助公司解除厦门路桥对公司所有财产的查封及冻结；公司承诺向厦门路桥支付补偿金人民币200万元(分四期偿还)，至2014年12月31日前支付完毕。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年2月26日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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