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“中航重机”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
来源 上海证券交易所 发布时间 2010年03月28日 18:49 作者
      中航重机股份有限公司于2010年3月25日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2009年年度报告及摘要。
    二、通过关联交易2009年执行情况及2010年预测情况的报告。
    三、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以2009年年末总股本518668800股为基数,每10股派0.50元(含税);同时以资本公积金每10股转增5股。
    四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案。
    五、通过关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    六、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
    七、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
    董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
 
 
 
 
 
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