| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年3月25日召开三届四十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司进行重大资产出售方案的议案(修订)：公司三届四十五次董事会已通过公司拟向第一大股东上海富欣投资发展有限公司(下称：上海富欣)出售相关资产的议案，现经协商，以拟出售资产的评估值人民币14158.12万元为最终定价。对于出售资产中包含的位于南京市建邺区泰山路的一宗土地使用权(下称：标的土地使用权)，由于该宗土地的闲置时间较长，公司拟将该土地使用权另行出售。
二、通过关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案(修订)：公司三届四十五董事会已通过公司拟向义马煤业集团股份有限公司(下称：义煤集团)非公开发行股份购买相关资产方案的议案，其中，目标资产的评估值为人民币821996.97万元，最终定价以有权国有资产监督管理部门备案或核准的目标资产评估报告所确定的评估值为准。
三、通过《公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
四、通过公司与上海富欣签订附条件生效的《重大资产出售协议》的议案。
五、通过公司与义煤集团签订附条件生效的《非公开发行股份购买资产协议》的议案。
六、通过公司与义煤集团签订《非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议》的议案。
七、通过关于批准本次交易有关财务报告的议案。
八、通过关于本次交易资产评估事宜的议案。
九、同意公司拟将于2007年取得的一宗土地(面积8518.8平方米，购买价格为1025万元)使用权转让给子公司南京欣网视讯信息技术有限公司、江苏天智互联科技有限公司、南京欣网视讯通信科技有限公司、南京欣网视讯通讯技术有限公司(或其成立的全资项目公司)，再由上述子公司抓紧开工建设。转让价格拟根据有关《资产评估报告》，确定为1384.58万元。
董事会决定于2010年4月12日上午9:30召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738403”；投票简称为“欣网投票”。
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