| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年02月22日 19:56 |
作者： |
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南京欣网视讯科技股份有限公司于2010年2月21日召开三届四十七次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本127467000股为基数，每10股派0.2元(含税)。
三、通过2010年公司拟向银行申请综合授信总额度及流动资金贷款总额分别不超过人民币10000万元、5000万元的议案，期限一年以内。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司提供2010年度审计和其他常规审计服务的议案。
五、通过对公司2009年度利润实现与预测存在较大差异的原因说明。
六、通过关于建立公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》及《公司外部信息使用人管理制度》的议案。
董事会决定于2010年3月25日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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