| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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深圳香江控股股份有限公司于2010年3月25日召开五届二十六次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以截止至2009年12月31日公司767812619股总股本为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构议案。
三、通过公司2009年度报告及其摘要。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过董、监事会换届选举的议案。
六、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
七、通过《前次募集资金使用情况报告》的议案。
董事会决定于2010年4月17日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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