| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2010年3月26日召开四届九次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以公司总股本535246185股为基数，每股派0.06元(含税)。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于预计2010年日常关联交易的议案。
五、通过公司为下属控股参股公司在向银行申请综合授信额度(限于2010年1月至2011年6月期间的申请)时提供合计不超过人民币89700万元额度内的连带责任担保的议案。
截至2009年12月31日，公司为控股参股公司提供担保余额合计40645万元，无逾期对外担保。
六、通过关于提名董事候选人的议案。
七、同意田庭生因工作变动不再担任证券事务代表一职，聘任丁伯节为公司证券事务代表。
八、通过《公司章程(修正案)》。
九、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司董事会于2010年3月25日收到王黄来、李昌斌因工作变动请求辞去所担任的公司董事及高级管理人员职务的书面辞职报告，该两人的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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