| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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东软集团股份有限公司于2010年3月24日召开五届十七次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年12月31日总股本944303265股为基数，每10股派2元人民币(含税)；同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
六、通过公司继续为大连东软信息学院(公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长)提供银行借款担保的总额度为16000万元人民币的议案，该额度期限为二年，即从2009年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开之日止。本项担保为关联担保。
截至2010年3月24日，公司实际发生对外担保累计金额为12024万元人民币，无逾期担保。
七、同意关于将对董事长有关授权调整为“董事长有权决定金额在10000万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司委托贷款或提供资金支持”。
八、同意公司投资1亿元人民币设立全资子公司-东软集团(海南)有限公司(暂定名)。
九、通过关于更换监事的议案。
上述有关议案需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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