| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月28日 15:55 |
作者： |
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浙江巨化股份有限公司于2010年3月25日召开四届二十四次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资实施28kt/a HFCs 装置技改项目、公司全资子公司浙江衢州巨塑化工有限公司投资实施5万吨/年 TCE 装置技改项目，项目总投资分别为2969万元、4050万元(均为自筹资金)。
二、同意公司以现金方式分别受让浙江衢州联众实业有限公司所持浙江衢化氟化学有限公司(注册资本17800万元人民币，系公司控股98%的子公司，下称：氟化公司)1.29%即229.50万元的股权、浙江衢州联州致冷剂有限公司(注册资本600万元，下称：联州公司)55%即330万元的股权，转让价格分别以2009年12月31日氟化公司的净资产审计结果、联州公司的资产评估结果为依据由股东协商确定，即分别为4105913.03元(公司自筹资金)、3840452.29元(公司自有资金)。氟化公司、联州公司其他股东均同意放弃上述股权转让优先购买权。
三、同意公司按照对浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司(下称：昭和电子)的持股比例(29%)，以现金方式出资406万元，与昭和电子其他股东[其中浙江晋巨化工有限公司(其董事长由公司控股股东委派的董事担任，且公司参股30%，下称：晋巨化工)为公司关联人]共同将昭和电子的注册资本从人民币3000万元增加到4400万元，本次新增注册资本拟投资新建5000吨/年环己酮提纯装置项目(总投资2000万元)。本次增资后，公司对昭和电子的出资额为1276万元人民币，出资比例不变。该事项构成关联交易。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司及其附属子公司2010年度财务审计机构的议案。
五、同意公司2010年度为氟化公司等四家控股子公司银行贷款提供连带责任担保的议案，担保金额共计52000万元，期限均为一年。
六、同意公司继续与浙大网新科技股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币7000万元(含7000万元)，互保总额不超过人民币12000万元(含12000万元)。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过3年的银行贷款；担保方式为等额连带责任保证；在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。
七、通过继续为晋巨化工提供融资担保的议案：担保总额为18950万元，其中：流动资金贷款担保16562万元，担保期限一年；固定资产贷款2388万元，担保期限四年。
截止本公告日，公司及其子公司的对外担保累计金额为30429万元，无逾期担保。
八、同意公司继续向控股股东巨化集团公司及其全资子公司浙江巨化建化有限公司租赁生产经营所需土地使用权，租赁面积分别为376245.81平方米、77291.69平方米，合计453537.5平方米，经协商确定土地租赁价格为每平方米10元人民币/年，年租金计4535375元人民币；租赁期限为三年，即2010年1月1日至2012年12月31日止。该事项构成关联交易。
九、通过公司日常性关联交易2009年度执行情况和2010年度计划的议案。
十、通过公司2009年年度报告及其摘要。
十一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年年末公司总股本55680万股为基数，每10股派0.8元(含税)；同时以资本公积金每10股转增1股。
十二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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