| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月26日 21:08 |
作者： |
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吉林亚泰(集团)股份有限公司于2010年3月24日召开八届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本1894732058股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过关于公司2009年度会计政策变更的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过《公司章程》修改草案。
六、通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过公司重大投资项目议案：同意公司全资子公司双鸭山亚泰煤业有限公司投资建设年产15万吨煤矿项目，项目设计总投资13906万元；公司控股子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司(下称：亚泰建材)的全资子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司(下称：亚泰水泥)的全资子公司亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司(下称：阿城水泥)、亚泰建材的全资子公司吉林亚泰水泥有限公司的全资子公司亚泰集团图们水泥有限公司(下称：图们水泥)分别投资建设一条日产4000吨新型干法水泥熟料生产线(该两项项目已获相关文件批准)，项目计划投资分别为56287万元、43362万元(资金来源分别为阿城水泥和图们水泥的自筹资金)。
八、通过关于为所属公司贷款提供担保的议案：公司为全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司的全资子公司松原亚泰房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行、中国农业银行股份有限公司松原分行的各10000万元项目贷款提供连带责任保证担保。
上述担保及公司2009年第八次董事会临时会议、2010年第二次董事会临时会议通过的担保事项生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为460400万元，公司无逾期对外担保。
九、同意对亚泰水泥对其全资子公司亚泰集团安达水泥有限公司(下称：安达水泥)增资人民币58412890.31元，增资后安达水泥注册资本将由8000万元增至人民币138412890.31元。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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