| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月26日 06:00 |
作者： |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2010年3月24日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司2010年度贷款计划和为子公司担保的议案：母公司计划人民币最高额贷款40000万元，控股子公司计划人民币(含欧元、美元、港币折合)最高额贷款20000万元(含境外子公司)，有效期均至下一年度股东年会；母公司计划为相关子公司提供担保额为10000万元人民币(含欧元、美元、港币折合)。
五、通过公司董事调整的议案。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
七、通过公司新订及修订的内部管理制度。
八、通过以全资子公司上海上工缝纫机有限公司为平台整合公司在国内的缝制企业的有效资产，重组建立全资子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司(下称：上工蝴蝶)的议案。
九、通过公司与中捷缝纫机股份有限公司(下称：中捷股份)于2010年3月25日签署《关于缝纫机业务战略合作框架协议书》的议案：双方有意通过相互持股相关子公司的紧密合作形式，合力消化有关先进技术，并扩大在中国的高端缝制设备制造，即：公司将以上工蝴蝶约40%的股权和相关资产经评估后向中捷股份的全资子公司中屹机械工业有限公司(下称：中屹公司)增资并成为中屹公司的参股股东，同时中屹公司也将成为上工蝴蝶的参股股东；中捷股份将以现金受让公司境外全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司(下称：上工欧洲)所持德国杜克普?阿德勒股份有限公司(下称：DA公司)约43%的股权即约352.6万股，成为DA公司的第二大股东，上工欧洲仍持有DA公司51%以上的股份。在双方签订正式协议后三年内，双方不转让其所持有的DA公司、中屹公司和上工蝴蝶股权。协议并对双方战略合作事宜及相关有效期限等作出有关约定。该合作事项尚存在不确定性。
十、听取公司境外子公司债务重组的情况汇报：根据公司2009年第二次临时股东大会决议，公司通过增资境外子公司的方式，帮助DA公司提前还清了原股东贷款，同时启动了DA公司的业务重组计划。
十一、通过公司2009年企业调整清理工作的情况汇报。
上述有关议案将提交公司年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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