“上工申贝、上工B股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年12月07日 21:19 |
作者： |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2009年12月7日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司(注册资本为1000万欧元，总投资为1700万欧元，下称：上工欧洲)增资的议案：根据有关《股权转让协议》，上工欧洲收购德国杜克普?阿德勒股份有限公司(下称：DA公司)股份的同时，承担了对原DA公司控股股东FAG Kugelfische GmbH(下称：FAG公司)的股东贷款对价支付义务，且公司对于该等支付义务承担担保额为1250万欧元的连带担保责任。日前，经公司、上工欧洲与FAG公司协商，已原则同意上工欧洲以1250万欧元价格一次性归还剩余的股东贷款对价，同时解除公司对该股东贷款的连带担保责任。故公司拟通过向上工欧洲增资，实施上工欧洲的债务重组计划。本次增资额为1250万欧元(企业自筹，以人民币购汇方式解决)，增资后上工欧洲的注册资本变更为2250万欧元，公司对上工欧洲的总投资提高至2950万欧元。本次增资资金计划全部用于提前还清DA公司原股东FAG公司的剩余贷款对价(截止2009年9月末余款为18028463.62欧元)，上工欧洲将以债务重组获取的利润豁免其对DA公司的部分股东贷款。
二、通过关于上海市黄浦区西藏南路1407号地块(下称：1407号地块)处置的议案：根据黄浦区改造规划，公司将1407号地块及其上的现状房屋建筑(总占地面积为12352平方米，总建筑面积为18106.2平方米；土地用途为工业用地，土地使用权期限为1997年5月10日至2047年5月9日)和附属设施，以不低于评估价(26018.3万元)95%的价格转让给上海市黄浦区土地储备中心。
三、通过关于上海市浦东新区罗山路1201号地块(下称：1201号地块)处置的议案：根据浦东新区改造规划，公司将拥有的1201号地块及其上的现状房屋建筑(总占地面积为28130平方米，总建筑面积为17223.59平方米；地块用途为工业用地，土地使用权期限为1997年5月10日至2047年5月9日)和附属设施，以不低于经评估的补偿金额(包含因动拆迁而涉及的相关资产搬迁损失和停工损失等)17231.41万元转让给上海市浦东新区土地资源储备中心。
四、通过关于上海市卢湾区打浦路603号地块(下称：603号地块)部分土地使用权处置的议案：公司于近期收到上海市人民政府有关通知文件，批准中电科技上海大厦项目(项目用地已由市规划和国土资源管理局核发有关《建设用地规划许可证》)供地涉及使用国有土地5075平方米，其中实际涉及公司土地648.7平方米。为此，同意公司将拥有的603号地块[总占地面积为17491平方米，用途为工业用地，土地使用权性质为：转让(空转)]中的648.7平方米土地使用权，以不低于评估价约1140万元的价格交由卢湾区建设和交通委员会负责回收。
上述三项土地处置预计分别可获得约14000万元、6000万元、940万元左右的收益。
董事会决定于2009年12月23日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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