| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月26日 06:00 |
作者： |
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沈阳金山能源股份有限公司于2010年3月24日召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本34060万股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司为子公司2010年提供贷款担保的议案：根据控股子公司及参股公司的实际情况，在担保到期时仍将为其贷款提供原额度的信用担保，担保总额为112000万元，担保期限为一年。
公司累计对外担保余额为116173万元人民币，无逾期担保。
五、通过关于接受中国华电集团财务有限公司提供金融服务的议案。
六、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过关于董、监事辞职及推荐董、监事候选人的议案。
八、通过关于调整公司高管人员的议案：其中，公司董事会秘书潘基平由于工作变动提出辞职，聘任王洋为董事会秘书，在其取得董事会秘书资格前，由公司董事长薛滨代行该职；根据工作岗位调整，公司决定解聘于学东总经理职务，聘任薛滨为公司总经理。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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