| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 22:52 |
作者： |
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晋亿实业股份有限公司于2010年3月24日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年报及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：以公司总股本738470000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
三、通过关于续聘天健会计师事务所的议案。
四、通过关于2010年度日常关联交易的议案。
五、通过2010年度公司向各银行申请总额不超过25亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度的议案。
六、通过关于募集资金存放和使用情况的专项报告。鉴于目前募集资金投资项目已全部建设完毕，同意公司将剩余募集资金及其溢价、利息共计1244.82万元用于补充公司流动资金。
七、通过关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易议案。
八、通过董、监事、高管人员持有公司股份及其变动管理制度。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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