| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 22:36 |
作者： |
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安徽全柴动力股份有限公司于2010年3月24日召开四届十五次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年12月31日总股本283400000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过公司2010年度日常关联交易预算情况的议案。
五、通过关于对公司2009年度日常关联交易超出预算部分补充履行程序的议案：公司向关联方销售柴油机及配件、采购柴油机配套件，2009年实际交易金额分别为66426.24万元、9161.25万元，分别超出预计交易金额1426.24万元、561.25万元。
六、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
七、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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