| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月25日 06:18 |
作者： |
|
| |
上海梅林正广和股份有限公司于2010年3月23日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
五、通过公司关于为下述控股子公司提供担保的议案：公司为控股75%的上海梅林食品有限公司向上海银行杨浦支行贷款1000万元人民币、向工商银行虹口支行申请2500万元人民币授信额度、向交通银行上海分行营业部申请2500万元人民币贷款额度提供担保；为控股子公司的子公司重庆梅林今普食品有限公司(公司最终持股比例为70.6%)向交通银行重庆市分行大渡口支行申请5000万元人民币流动资金贷款提供担保；为控股51%的重庆今普食品有限公司(下称：今普食品)向中信银行重庆市高新支行申请5000万元人民币流动资金贷款提供担保；为全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司向绵阳商业银行经开区支行申请1500万元人民币授信额度提供担保。上述担保均为续保，期限均为壹年(具体日期均以合同约定为准)。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为38454万元人民币(含上述担保)；公司无对外逾期担保。
六、通过公司以不高于银行同期利率向实际控制人光明食品(集团)有限公司借款3.5亿元人民币的议案。
七、通报了今普食品2009年利润预测数与实际盈利数差异的情况。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
