| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月24日 22:49 |
作者： |
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贵研铂业股份有限公司于2010年3月23日召开三届二十五次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司固定资产财产损失处理的预案。
二、通过关于公司计提2009年年度存货跌价准备的议案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：按公司总股本111735000股为基数计算，每10股派1.45元(含税)。
四、通过关于公司2010年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案。
五、通过公司拟向银行申请综合授信额度人民币六亿元整(期限壹年)的议案。
六、通过公司2010年度为下述控股子公司提供担保的议案：公司拟为控股76.96%的昆明贵研催化剂有限责任公司1.2亿元人民币的综合授信额度贷款、控股51%的永兴贵研资源有限公司5000万元人民币的综合授信额度贷款(期限均为1年)提供连带责任的保证担保，相关担保协议尚未签订。
截止本公告日，公司为控股子公司承担担保责任的担保金额合计为人民币7600万元，公司未向其它任何第三方提供担保，无对外逾期担保。
七、通过关于公司会计政策变更及会计差错更正的议案。
八、通过关于公司董、监事会换届选举的预案。
九、同意李宜华(因工作变动)辞去公司证券事务代表职务，聘任刚剑为公司证券事务代表。
十、通过续聘“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案。
十一、通过关于公司业绩激励基金使用计划的预案。
十二、同意公司拟投资5000万元人民币(自筹现金)设立全资子公司贵研资源(易门)有限责任公司(下称：贵研资源)，注册资本为5000万元。目前，新公司的企业名称预先核准通知书工作已经完毕。
十三、同意公司拟以自筹资金竞拍云南省易门县国土资源局公开出让的国有建设用地使用权(土地面积不超过15公顷，出让年限为50年)。如公司竞得上述土地使用权后，交由贵研资源签署《国有土地使用权出让合同》并具体办理相关事宜。
十四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》等议案。
十五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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