| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月24日 22:15 |
作者： |
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江苏凤凰置业投资股份有限公司于2010年3月23日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2010年投资计划(项目投资总额为31.30亿元)及融资额度(融资总额为21.30亿元)的议案。
四、通过关于公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司(下称：凤凰置业)与关联方签署南通文化 MALL《委托建设协议》的议案。
五、通过关于凤凰置业、苏州凤凰置业有限公司与关联方签署苏州书城《协议书》的议案。
六、通过关于修订《公司章程》的议案。
七、通过关于修订公司《信息披露管理办法》的议案。
八、聘任朱宽亮为公司证券事务代表。
九、同意凤凰置业拟出资2000万元设立全资子公司南通凤凰置业有限公司(暂定名)。
上述有关议案须提交公司2009年年度股东大会审议，会议召开时间将另行通知。
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