“锦州港、锦港B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月24日 19:19 |
作者： |
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锦州港股份有限公司于2010年3月22日召开六届二十九次董事会及六届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于年度募集资金存放及使用情况的专项报告。
五、通过关于会计估计部分变更的议案。
六、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
七、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
八、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
九、通过关于董、监事会换届的议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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