| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月22日 21:42 |
作者： |
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凌云工业股份有限公司于2010年3月19日召开三届二十八次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年期末总股本312000000股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
四、通过关于2010年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于公司与兵器财务有限责任公司关联交易相关事项的议案。
六、同意以公司自有资金在公司东侧购置71亩土地，用以发展公司汽车保险杠、防撞杆等汽车零部件项目。
七、同意公司与柳州市天鹏汽车部件制造有限公司共同出资设立柳州市凌云天鹏汽车部件制造有限公司(暂定名)，注册资本人民币5000万元，其中公司以现金出资4000万元，占注册资本的80%。
八、同意公司参与相关公司增资事宜：
公司与澳大利亚乔治?费歇尔工业管道系统有限公司(下称：乔治公司)向亚大塑料制品有限公司(下称：亚大塑料)各增资75万美元，增资后亚大塑料注册资本由647万美元变更为797万美元，双方持股比例不变，各为50%。
公司、乔治公司及亚大塑料分别向上海亚大塑料制品有限公司(下称：上海亚大)增资150万美元、150万美元、200万美元，增资后上海亚大注册资本由370万美元变更为870万美元，各方持股比例不变，其中公司、亚大塑料持股仍为30%、40%。
公司、世东株式会社、永塑株式会社分别向北京世东凌云汽车饰件有限公司增资92万美元、115万美元、23万美元，增资后该公司注册资本变更为690万美元，公司仍持有40%的股权。
九、同意关于调整部分子公司贷款担保额度事宜：同意公司减少对亚大塑料2000万元的贷款担保额度，减少后对其贷款担保额度为4000万元，担保有效期至2010年12月31日；取消对上海亚大汽车塑料制品有限公司1500万元的贷款担保额度；对上海亚大提供不超过3500万元的贷款担保额度，担保有效期至2011年12月31日。
十、同意公司增加对全资子公司武汉凌云汽车零部件有限公司不超过1000万元的贷款担保额度，增加后对其贷款担保额度为2000万元，担保有效期至2011年12月31日。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保5500万元，全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保；无逾期对外担保。
十一、同意公司对外贷款额度由45000万元增加至55000万元。
十二、同意分别向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司、重庆长安凌云汽车零部件有限公司、凌云工业股份(芜湖)有限公司三家子公司委托贷款人民币2500万元、1000万元、500万元，期限均为一年，委托贷款利率均不低于同期银行贷款基准利率，相关手续费均由上述子公司承担。
十三、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
十四、通过关于提名第四届董、监事会董事、独立董事及股东监事候选人的议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，经公司职工代表大会民主选举，陈宝军、吴会杰当选为公司第四届监事会职工代表监事。
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