| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月22日 21:42 |
作者： |
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雅戈尔集团股份有限公司于2010年3月19日召开六届十六次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年末的总股本2226611695股为基数，每10股派5.50元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司宁波雅戈尔进出口有限公司、宁波市鄞州英华服饰有限公司(该两公司的注册资本分别为人民币8000万元、1000万元，截至合并基准日2009年12月31日经审计的资产净额分别为8539.74万元、5484.20万元)全部资产、负债和业务的议案。合并完成后公司存续经营，上述两公司独立法人资格注销。
五、通过关于收购宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司部分股权、增资嵊州雅戈尔色织科技有限公司及嵊州雅戈尔纺织有限公司暨关联交易的议案。
六、通过关于2010年与日常经营相关的关联交易的议案。
七、通过关于重新签署与上海凯石投资管理有限公司财务顾问协议暨关联交易的议案。
八、同意公司以自有资金向全资子公司雅戈尔投资有限公司增资80000万元，使其注册资本增至100000万元。
九、通过关于修订《公司章程》的议案。
十、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
十一、通过任免公司副总经理的议案。
董事会决定于2010年4月12日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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