“国药股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告::全景证券频道

“国药股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

来源：

上海证券交易所

发布时间：

2010年03月21日 17:22

作者：

    国药集团药业股份有限公司于2010年3月18日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年度报告及其摘要。
    二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日的总股本47880万股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)。
    三、通过公司2010年度预计日常关联交易的议案。
    四、通过公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
    五、通过修订《公司信息披露事务管理制度》。
    六、通过关于调整公司部分董事的议案。
    董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

(按此查看该公告全文)

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