| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月19日 18:59 |
作者： |
|
| |
西南药业股份有限公司于2010年3月18日召开六届二十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、通过关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案。
五、通过关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
六、通过公司对外担保的议案：同意公司用其定期存款5556万元、2000万元、3000万元作质押为实际控制人太极集团有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行、上海浦东发展银行重庆沙坪坝支行、中国农业银行股份有限公司重庆涪陵支行申请办理的5000万元、1800万元、2700万元借款提供担保，担保期限均为12个月，上述担保系以前年度担保续期。该议案属于关联交易。
截止2010年3月18日，公司及其控股子公司对外担保总额为30100万元，无逾期担保。
七、通过《内幕信息及知情人管理制度》等的议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它议案。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
