| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月19日 18:59 |
作者： |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2010年3月18日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过关于公司2010年日常关联交易的议案：2010年公司继续按其与母公司长沙矿冶研究院等关联方签订的关联交易合同执行，预计就销售产品、采购货物、代理、租赁费发生的日常关联交易金额分别为750万元、50万元、200万元、150万元，合计不超过1150万元。
四、通过改聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、同意公司全资子公司贵州省松桃县金地锰业有限责任公司(注册资金700万元人民币，现已无实际性经营资产)解散清算。
六、通过公司通过多种方式(自有、直接或间接融资)筹措资金，投资公司全资子公司贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司年产3万吨电解金属锰技改扩建工程的议案，项目总投资30835.47万元人民币(最终以工程竣工后有关主管部门批复的决算数为准)。
七、通过关于制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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