| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2009年11月20日 22:36 |
作者： |
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金瑞新材料科技股份有限公司于2009年11月20日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
三、通过关于2009年中国证监会湖南监管局现场检查的整改报告，具体内容详见2009年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、同意公司转让持有的大象创业投资有限公司(注册资本15000万元；截止2008年12月31日经审计的净资产为16645.65万元)全部13.33%的股权，并授权经理层全权办理，待相关事宜办妥后将另行公告。
六、同意对公司控股57.20%的子公司晶源电子科技有限责任公司(由公司与控股股东共同投资设立，截至2008年12月31日的净资产为-726万元，其持续经营已不可行)进行停业清算，具体损失需待审计评估后才能确认，待评估完成以后再行召开董事会审议。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年12月7日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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