| 来源： |
上海证券交易所 |
发布时间： |
2010年03月18日 06:03 |
作者： |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2010年3月17日召开四届二十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
三、通过续聘天职国际会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过关于资产盘亏及毁损处置的议案。
五、通过关于对2009年末部分资产计提资产减值准备的议案。
六、通过关于申请12.5亿元授信额度的议案，其中包括：专项资金贷款授信额度6亿元、并购贷款资金授信额度3亿元和流动资金贷款授信额度3.5亿元。
七、通过2010年度日常关联交易累计金额预计的议案。
八、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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